ক্রিপ্টো উত্সাহী এবং ব্যবহারকারীরা ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলি বোঝেন। মূল্য ক্র্যাশে তহবিল হারানোর পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীরা কেলেঙ্কারী, পাম্প-এন্ড-ডাম্প স্কিমের মাধ্যমে অর্থ হারাতে পারে, এক্সচেঞ্জ এবং প্রোটোকল হ্যাক, পঞ্জি স্কিমইত্যাদি
সম্প্রতি, বেশ কিছু ল্যাটিনো বিনিয়োগকারী একটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যার ফলে অর্থের ক্ষতি হয়েছে। সিটি হল থেকে একটি সতর্কতা প্রকাশ করেছে যে 30 জন বাসিন্দা এই প্রতারণামূলক অপারেশনের শিকার হয়েছেন, অন্যদের সতর্ক করার জন্য সতর্ক করেছেন৷
ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম বিনিয়োগকারীদের তহবিল দাবি করে
ল্যাটিন বার রিপোর্ট শেয়ার করেছেন যে অপারেশনের শিকার 30 জন স্ক্যামারদের কাছে তাদের ক্ষতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছেন। বিস্তারিতভাবে, কেলেঙ্কারীর পিছনের লোকেরা হল Crypto FX LLC-এর কর্মচারী, বর্তমানে টেক্সাসের একটি ফেডারেল মামলায় জড়িত একটি কোম্পানি।
সম্পর্কিত পড়া: বিটকয়েন আউটফ্লোতে বিশাল বৃদ্ধি, তিমিরা কেনাকাটা করছে?
আসামী, মৌরিসিও শ্যাভেজ এবং জর্জিও বেনভেনুটো, সেপ্টেম্বর 2022 সালে ল্যাটিনো বিনিয়োগকারীদের একটি অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো-সম্পদ অফার করছিলেন। যখন নিয়ন্ত্রকরা অবৈধ লেনদেনের হাওয়া পেয়েছিলেন, এসইসি জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে প্রসাদকে থামাতে।
প্রেস রিপোর্টে, এসইসি কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে শ্যাভেজ নিজেকে ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে পারদর্শী বলে দাবি করেছেন এবং লাতিনো বাসিন্দাদের কীভাবে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি বিটকয়েন এবং এনএফটি ব্যবহার করেছেন ক্রিপ্টো সম্পদগুলিকে চিত্রিত করার জন্য যা ক্ষতিগ্রস্তরা ব্যবসা করতে পারে এবং ধনী হতে পারে।
যাইহোক, যখন বাসিন্দারা তার সেমিনারে আসবেন, তখন তিনি তাদেরকে Crypto FX-এ বিনিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করবেন যাতে ফার্ম তাদের পক্ষ থেকে ডিজিটাল সম্পদ এবং ফরেক্স ট্রেডিং পরিচালনা করবে।
কিন্তু এসইসি প্রকাশ করেছে যে ক্রিপ্টো সম্পদ বা বিনিয়োগের বিষয়ে তার কোনো প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা নেই। তিনি নিজেকে একটি উন্নত স্তরের ব্যবসায়ী হিসাবে বিক্রি করেছিলেন, বিনিয়োগকারীদের জাল কাগজপত্র সম্পূর্ণ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তারা তাদের তহবিল হারাবেন না। অধিকন্তু, শ্যাভেজ কখনই ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে জড়িত ছিলেন না, বরং পঞ্জি স্কিমের মডেলের উপর ভিত্তি করে অন্য লোকের অর্থ দিয়ে বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করছিলেন।
তিনি বিনিয়োগকারীদের অর্থের 90% অন্য বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করতে, তার এবং বেনভেনুটোর অধীনে রিয়েল এস্টেটের বিকাশ করতে এবং তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অর্থায়ন করতে ব্যবহার করেছিলেন।
অন্যদিকে, বেনভেনুটো, বেশ কিছু বিনিয়োগকারীকে এই স্কিমে জড়িত করে, তাদের কিছু অর্থ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করে এবং কিছুকে জিবিটি গ্রুপের অধীনে চালিত করে, যা তার এবং শ্যাভেজের মালিকানাধীন একটি কোম্পানি।
এসইসি অনুসারে, দুজন বিনিয়োগকারীদের অর্থপ্রদানে $2.7 মিলিয়ন পেয়েছেন এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে $8 মিলিয়ন ব্যবহার করেছেন। এটি আরও প্রকাশ করেছে যে শ্যাভেজ একাই প্রায় $1.5 মিলিয়ন গাড়ি, গয়না, একটি বাড়ি, ক্রেডিট কার্ডের অর্থ প্রদান, প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন ইত্যাদিতে ব্যয় করেছেন।
সিটি হল ক্ষতিগ্রস্থদের সমাধান প্রদানকারী কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে সতর্ক করে
সিটি হল ডিজিটাল সম্পদ পঞ্জি স্কিম সম্পর্কে সতর্ক করেছিল গত সপ্তাহে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার পরে। সতর্কতায়, শহরটি প্রকাশ করেছে যে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো এফএক্স প্রতিনিধি এখনও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমে বাসিন্দাদের কাছ থেকে অর্থ চাচ্ছেন।
সম্পর্কিত পড়া: বহুভুজ আরও 6% নিচে, মার্কেট ক্যাপে Dogecoin দ্বারা ফ্লিপ করা হয়েছে
তাই, শহরটি বাসিন্দাদের ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অফারগুলিতে বিনিয়োগ না করার জন্য সতর্ক করেছে, তবে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করতে বলেছে। এছাড়াও, এটি বাসিন্দাদের ক্রিপ্টো এফএক্স প্রতিনিধিদের তহবিল পাঠাতে বললে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়।
সতর্কবার্তাও ছাপা হয়েছে এক জায়গায় যেখানে ভুক্তভোগীরা তাদের হারানো অর্থের জন্য দাবি করতে পারেন। আরো একটা সাইট দাবীর জন্য ফাইল অন্তর্ভুক্ত করা ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল প্রোটেকশন অ্যান্ড ইনোভেশন প্ল্যাটফর্ম।
Pexels থেকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি এবং Tradingview.com থেকে চার্ট