প্রসিকিউটরদের মতে, পঞ্জি স্কিমের এয়ারবিট ক্লাবের ছয়জন নির্বাহী একটি জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং স্কিমের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন যা অভিযোগে ভুক্তভোগীদের $100 মিলিয়নের প্রতারণা করেছে।
8 মার্চ, একজন প্রতিষ্ঠাতা, পাবলো রেনাটো রদ্রিগেজ, তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
এয়ারবিট ক্লাব পঞ্জি স্কিম উন্মুক্ত
airbit ক্লাব ছিল একটি বিশ্ব কেলেঙ্কারি যেখানে প্রোমোটাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ায় “গ্র্যান্ড এক্সপো” এবং সম্প্রদায় উপস্থাপনা মঞ্চস্থ করেছে এবং ভুক্তভোগীদের “সদস্যপদ” এ বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করেছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এবং ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে রিটার্ন জেনারেট করবে।
একটি অনলাইন পোর্টাল ব্যবহার করে, ভুক্তভোগীরা তাদের “ব্যালেন্স” নিরীক্ষণ করতে পারে, কিন্তু সংখ্যাগুলি কাল্পনিক ছিল এবং তারা তহবিল তুলতে পারেনি।
বিশ্বব্যাপী বহু মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমের অপারেটর এবং অ্যাটর্নিরা “এয়ারবিট ক্লাব” দোষ স্বীকার করেছেনhttps://t.co/MT3mM9aqPV
– মার্কিন অ্যাটর্নি SDNY (@SDNYnews) 8 মার্চ, 2023
মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস যেখানে এটা গিয়েছিলে যে স্ক্যামাররা ক্ষতিগ্রস্থদের তহবিল ব্যবহার করে অযৌক্তিক যানবাহন, অট্টালিকা এবং গয়না কেনার জন্য। রাজস্বের একটি অংশ অতিরিক্ত ভুক্তভোগীদের আকৃষ্ট করার জন্য অন্যান্য এক্সপোজে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
উইলিয়ামস বলেছেন:
“বিনিয়োগকারীদের পক্ষে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বা মাইনিং পরিচালনা করার পরিবর্তে, আসামিরা একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করে এবং তাদের নিজস্ব পকেটের জন্য ভিকটিমদের অর্থ নিয়েছিল।”
Image: Twitter
পঞ্জি স্কিম থেকে ক্রিপ্টো স্ক্যামাররা কীভাবে লাভ করে
বেশিরভাগ ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ করে। উচ্চ আয়ের এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হয়।
স্কিমগুলি সাধারণত বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রযুক্তিগত বিবরণে ভালভাবে পারদর্শী নয় কিন্তু এই উদীয়মান এবং সম্ভাব্য লাভজনক বাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।
Image: Bitcoin Wisdom
স্ক্যামাররা সাধারণত উন্নত ট্রেডিং অ্যালগরিদম বা অভ্যন্তরীণ তথ্য অ্যাক্সেস করার দাবি করে যা তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং থেকে উচ্চ মুনাফা তৈরি করতে দেয়। তারা রেফারেল বোনাস বা অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের নতুন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আসতে উৎসাহিত করা যায়, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়।
বাস্তবে, এই স্কিমগুলি বৈধ বিনিয়োগের সুযোগ নয় কিন্তু প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপ যা আগের বিনিয়োগকারীদের রিটার্ন দেওয়ার জন্য নতুন বিনিয়োগকারীদের নিয়োগের উপর নির্ভর করে।
নতুন বিনিয়োগকারীর পুল হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে, স্কিমটি ভেঙ্গে যায়, যার ফলে অনেক বিনিয়োগকারীর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়।
BTCUSD currently trading at $21,681 on the daily chart | Chart: TradingView.com
ধনী দল
রদ্রিগেজ ছাড়াও, সহ-প্রতিষ্ঠাতা গুটেমবার্গ ডস সান্তোস তার জন্মস্থান পানামা থেকে 2020 সালের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করার পরে অক্টোবর 2021 সালে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
স্কট হিউজ, একজন অ্যাটর্নি যিনি রদ্রিগেজ এবং ডস সান্তোসকে অর্থ পাচারে সহায়তা করেছিলেন, মার্চের শুরুতে একটি দোষী সাব্যস্ত আবেদন করেছিলেন।
এই বছর, তিন প্রোমোটারকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে: জ্যাকি আগুইলার, করিনা চারেজ এবং সিসিলিয়া মিলান
যদিও অভিযুক্তদের কেউ এখনও পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হয়নি, প্রত্যেকের সর্বোচ্চ 70 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
– ফিনান্স ম্যাগনেটস থেকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র