ব্লকচেইন ফরেনসিক এবং এর ব্যবহার

ব্লকচেইন ফরেনসিক হল ব্লকচেইন টুলস এবং কৌশলগুলি ব্যবহার করে ব্লকচেইনের ডেটা বিশ্লেষণ, সনাক্তকরণ, ট্রেস এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ (যেমন জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, অবৈধ লেনদেন ইত্যাদি) প্রতিরোধ করার জন্য অনুশীলনের একটি সেট। বিশেষ সরঞ্জাম এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, এটি ডেটা (লেনদেনের ডেটা, ঠিকানা, ইত্যাদি) নিষ্কাশন এবং বিশ্লেষণ করতে এবং অপরাধী গোষ্ঠী বা অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করতে সহায়তা করে। ব্লকচেইন ফরেনসিকের ক্ষেত্রটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ অনেক লোক, কোম্পানি এবং কর্তৃপক্ষ আর্থিক অপরাধের বোঝা কমাতে আগ্রহী এবং স্বেচ্ছায় সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম তৈরিতে এবং জ্ঞান সংগ্রহে বিনিয়োগ করছে। প্রযুক্তিটি আপোস ছাড়াই কার্যকর বলে মনে হয় এবং এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি মূল হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

আর্থিক অপরাধের তদন্ত করা ব্লকচেইন ফরেনসিকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য (যদি প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না হয়)। বিশেষজ্ঞরা ব্লকচেইন ডেটা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে এবং প্রশ্নে থাকা ব্লকচেইন ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে খুঁজে পেতে সহায়তা করে। ব্লকচেইন ফরেনসিক অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্লকচেইনের ব্যবহার রোধ করতে, অপরাধমূলক কার্যকলাপ সনাক্ত এবং সনাক্ত করতে এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্লকচেইনের উপর আস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ব্লকচেইন ফরেনসিক লেনদেন এবং ঠিকানার মধ্যে প্যাটার্ন এবং সংযোগ খুঁজে বের করার মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (উদাহরণস্বরূপ, মানি লন্ডারিং, জালিয়াতি বা চুরি সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতে) সাহায্য করতে পারে। ব্লকচেইন ফরেনসিক একটি ব্লকচেইনে অর্থের প্রবাহ এবং সম্পদ ট্র্যাক করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

তাদের তদন্তের সময়, বিশেষজ্ঞদের অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন করতে হবে এবং আর্থিক অপরাধীদের পরাজিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্লকচেইন ফরেনসিক তদন্ত প্রক্রিয়ায় সাধারণত কয়েকটি সাধারণ পদক্ষেপ জড়িত থাকে। যাইহোক, পদক্ষেপের সম্পূর্ণ তালিকা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা প্রশ্নে থাকা ডেটা টাইপের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

• ডাটা একত্রীকরণ, প্রথম ধাপে তদন্তের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ডেটা যেমন ব্লক ডেটা, লেনদেনের ডেটা, ঠিকানা ইত্যাদি সংগ্রহ করা জড়িত।
• তথ্য বিশ্লেষণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এক. বেশ কিছু কৌশল (যেমন ঠিকানা ক্লাস্টারিং, লেনদেন গ্রাফ বিশ্লেষণ, মেশিন লার্নিং, ইত্যাদি) সাবধানে ডেটা পরীক্ষার জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়। তারা সমষ্টিগত ডেটা আরও ভালভাবে কল্পনা করতে, লেনদেন এবং ঠিকানাগুলির মধ্যে লিঙ্কগুলি নিরীক্ষণ করতে এবং অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তি এবং অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
• ফলাফল ভিজ্যুয়ালাইজেশন, ভিজ্যুয়ালাইজেশন হল তদন্তকারীদের বিভিন্ন চার্ট, ডায়াগ্রাম, গ্রাফ এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল টুলের সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল কল্পনা করার একটি সহজ এবং কার্যকর উপায়।
• প্রমাণ উপস্থাপন, এই পর্যায়ে বিশ্লেষণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার প্রধান অংশ সম্পন্ন হয়. এখন সময় এসেছে পূর্ববর্তী পর্যায়ে সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে একত্রিত করার এবং আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের (যেমন আদালত) কাছে একটি উপযুক্ত উপস্থাপনা করার। এতে সাধারণত রিপোর্ট, বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য, স্লাইড শো, প্রমাণ প্রদর্শন ইত্যাদি থাকে।
• শেষ, তদন্তের চূড়ান্ত পর্যায় হল ‘ট্রেসিং’ এবং ‘অ্যাকশন নেওয়া’র মধ্যবর্তী পয়েন্ট। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট এবং উপসংহার অনুসারে কর্মের পথ বেছে নেওয়া হয়, এরপরে কী করতে হবে: আদালতে যাওয়া, চুরি হওয়া সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের উপায় খুঁজে বের করা এবং অবশ্যই, ভবিষ্যতে অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া।

অনেক পদ্ধতি এবং কৌশল রয়েছে যা তদন্তকারীদের তাদের কঠোর পরিশ্রমে সাহায্য করে এবং অনেকগুলি নতুন পথে রয়েছে। তারা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কিত নির্বাচন করা হয়. সম্পদ এবং কৌশলগুলিকে একত্রিত করে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ব্লকচেইনে অপরাধমূলক কার্যকলাপের তদন্ত, অধ্যয়ন এবং বোঝার চেষ্টা করছেন এবং এটি মোকাবেলা করার এবং ভবিষ্যতের অপরাধ প্রতিরোধ করার উপায়গুলি খুঁজে বের করছেন। এখানে কিছু জনপ্রিয় ব্লকচেইন ফরেনসিক কৌশল রয়েছে:

• নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ, লেনদেন নোড ছাড়া ঘটতে পারে না. দুর্ভাগ্যবশত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারে। নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করতে এবং এই জাতীয় নোডগুলি সনাক্ত করতে, নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা হয়।
• মেশিন লার্নিং, মেশিন লার্নিং সাধারণত ব্লকচেইনে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ডেটা পরীক্ষা করতে এবং ঐতিহ্যগত পদ্ধতির মাধ্যমে বোঝা কঠিন এমন মূল প্রবণতা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকানাগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করা বা অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণগুলি সনাক্ত করা সন্দেহজনক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে যা অপরাধমূলক কার্যকলাপের চিহ্ন হতে পারে।
• গ্রাফ বিশ্লেষণ, একটি ব্লকচেইনে নতুন লেনদেনগুলি পূর্ববর্তী কিছুগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং এটি এক ধরণের ‘লেনদেন গ্রাফ’ তৈরি করা সম্ভব। এর ‘ভিজ্যুয়াল’ কাঠামো এবং ট্র্যাকিং প্যাটার্ন এবং লেনদেনের মধ্যে লিঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করে অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্ত করা সম্ভব।
• ঠিকানা ক্লাস্টারিং, প্রতিটি লেনদেন একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক ঠিকানা দিয়ে রেকর্ড করা হয়। এই ধরনের ঠিকানাগুলির বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এই পদ্ধতিটি (যাকে ‘অ্যাড্রেস ক্লাস্টারিং’ বলা হয়) ঠিকানা এবং লেনদেনগুলি অধ্যয়ন করতে এবং অপরাধমূলক পরিকল্পনায় জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
• ডেটা স্ক্র্যাপিং, ব্লকচেইন ডেটা সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ডেটা বের করা যেতে পারে। লেনদেনের ডেটা, ঠিকানা ইত্যাদি অধ্যয়ন অবৈধ প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।
• ব্লকচেইন এক্সপ্লোরার, এই ধরনের একটি টুল ব্লকচেইন বিশ্লেষণের জন্য তদন্তকারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, ব্লক, লেনদেন, ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে, যা ডেটা ট্রেসিং এবং বিশ্লেষণকে সহজ করে এবং এটিকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে।
• কলঙ্ক বিশ্লেষণ, এই প্রযুক্তি ব্লকচেইনে অর্থের প্রবাহ অধ্যয়ন করে। এটি অবৈধ উত্স থেকে বৈধ উত্সে অর্থের গতিবিধি ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, এটি অর্থ পাচার প্রতিরোধে ব্যবহার করা যেতে পারে)।
• মানিব্যাগ পরিচয়, এই কৌশলটি তদন্তকারীরা বাস্তব সত্তার সাথে ওয়ালেট ঠিকানা সনাক্ত করতে ব্যবহার করে, যা নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলির মধ্যে অর্থ প্রবাহ অধ্যয়ন করতে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপগুলি ধরতে সহায়তা করে।

সুতরাং, ব্লকচেইন ফরেনসিকের ভবিষ্যত কি?

অগ্রগতি কখনো থেমে থাকে না। ব্লকচেইন ফরেনসিক উন্নয়ন সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই খাত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর উন্নয়ন স্বচ্ছতাকে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে এবং সামগ্রিক ব্লকচেইন নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করবে। AI এবং মেশিন লার্নিং এর সাথে মিলিত, যা বৃহৎ ডেটা সেট বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, এটি প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে এবং আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করতে পারে।

2019 সালে চালু এবং দুবাই ভিত্তিক, স্মার্ট স্টেট শীর্ষস্থানীয় DeFi নিরাপত্তা নিরীক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। আমরা নিরাপত্তা পরীক্ষা পরিচালনা করি এবং সমস্ত ধরণের ত্রুটি, দুর্বলতা এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য কোড কোর, স্মার্ট চুক্তি এবং ব্লকচেইনগুলি পরীক্ষা করি।

যদিও SmartState প্রথম থেকেই DLT-প্রকল্পগুলির স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অডিটিং দিয়ে কাজ শুরু করেছে, আমরা আমাদের পরিষেবাগুলিকে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট অডিটিং এবং নিরাপত্তা পরীক্ষার ক্লাসিক সুযোগের বাইরে প্রসারিত করেছি। আমরা ম্যানুয়াল পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ, তাই SmartState-এর হোয়াইট-হ্যাট নিরাপত্তা পেশাদারদের প্রযুক্তিগত দল একটি প্রকল্পের গিট পরিমাপ করে এবং এটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে। নিরাপত্তা নিরীক্ষা রিপোর্ট হুমকি এবং দুর্বলতা পর্যালোচনা করে যার সাথে কোডবেস ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে, কারণ নেটওয়ার্ক মাপযোগ্যতা লাভ করে এবং আরও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং কার্যকারিতা মিটমাট করার জন্য প্রসারিত হয়।

আমাদের সাথে থাকুন এবং আমরা আমাদের এ কী অফার করি সে সম্পর্কে আরও জানুন:

এই নিবন্ধটি আইনী, আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না এবং আমরা আমাদের বিশ্লেষণ বা সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী নই।