a অনুযায়ী রিপোর্ট রয়টার্স থেকে, ভারত সরকার ক্রিপ্টো সেক্টরে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিধান চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয় একটি নোটিশ জারি করে বলেছে যে ক্রিপ্টো ট্রেডিং, সেফকিপিং এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইন প্রয়োগ করা হবে।
সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বিশদ বিবরণ ছিল না। তা সত্ত্বেও, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট বাধ্যতামূলক করেছে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই বিগত দশ বছরের সমস্ত লেনদেনের রেকর্ড বজায় রাখতে হবে।
প্রয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রকদের কাছে এই রেকর্ডগুলি সরবরাহ করতে হবে। এই রেকর্ডগুলি অবশ্যই যাচাই করা উচিত এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই সমস্ত গ্রাহকদের সনাক্ত করতে হবে।
ডিজিটাল সম্পদের কঠোর নিরীক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য এটি ভারতের সবচেয়ে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটি একটি বিশ্বব্যাপী অনুশীলনের সাথে নিজেকে সারিবদ্ধ করার জন্য নেওয়া হয়েছে যা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে “অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক বা স্টক ব্রোকারদের দ্বারা অনুসরণ করা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং মানগুলি মেনে চলার দাবি করে”। আইন সংস্থা ট্রিলিগালের পরামর্শদাতা জয়দীপ রেড্ডি উল্লেখ করেছেন।
ক্রিপ্টো সম্পর্কে ভারতের আশঙ্কার ফলে ক্রিপ্টো সেক্টরের উপর কঠোর কর প্রবিধান আরোপ করা হয়েছে যার মধ্যে ক্রিপ্টো ট্রেডিং এর উপর আরোপিত ভারী কর আরোপ করা হয়েছে।
শিল্পের উপর এই ধরনের কঠোর নীতি আরোপ করার জন্য ভারতের পদক্ষেপও দেশের বাণিজ্যের পরিমাণে তীব্র হ্রাসের জন্য আংশিকভাবে দায়ী। মানি-লন্ডারিং-বিরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা কঠিন হতে পারে কারণ প্রয়োজনীয় সম্মতিমূলক ব্যবস্থার জন্য আরও সময় এবং সংস্থান প্রয়োজন হবে, যেমন রেড্ডি উল্লেখ করেছেন।
ভারতে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি বাড়ছে
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রবিধান বাস্তবায়নের এই পদক্ষেপটি ভারতে দেশের মধ্যে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারির বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরে আসে। গত বছরের শেষের দিকে, হ্যাকাররা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS) এর ইন্টারনেট সার্ভার ডাউন করে এবং ক্রিপ্টোতে 24 মিলিয়ন ডলারের বেশি মুক্তিপণ দাবি করে।
নভেম্বরে, ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ই-নাগেটস নামে একটি অবৈধ গেমিং প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রায় $2.5 মিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে। ইডি মোবাইল গেমিং অ্যাপের সাথে লিঙ্ক করা একজন বিনান্স ব্যবহারকারীর ওয়ালেটে অভিযান চালিয়ে 150.22 বিটকয়েন ফ্রিজ করেছিল।
এর আগে, ইডি অ্যাপ-ভিত্তিক টোকেন এইচপিজেডের তদন্তের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি চীনা-চালিত সংস্থার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স স্থগিত করেছিল। নিয়ন্ত্রক রুপি 9.82 কোটি টাকা, প্রায় $1,218,500 হিমায়িত করেছে।
ভারত ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার জন্য চাপ দিচ্ছে
ফেব্রুয়ারিতে, ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) ক্রিপ্টো সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিজ্ঞাপন এবং মহিলা ক্রিকেট লীগে প্রদর্শিত স্পনসরশিপের উপর একটি পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিল।
যদিও ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ডিজিটাল সম্পদের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কিছু বলেননি। G20 শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রথম সভাপতিত্ব উদযাপন করে, সীতারামন সামগ্রিকভাবে শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পক্ষে কথা বলেন।
তিনি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা চেয়েছিলেন “ব্যস্ত-আর্থিক প্রভাবগুলি তৈরি এবং বোঝার জন্য”, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, শিল্প বিশ্বব্যাপী নিজেকে সংস্কার করতে পারে।
Unsplash থেকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি, TradingView.com থেকে চার্ট