আমোস ম্যাগান্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন জেলা জজ সরকার Binance, ক্লায়েন্টের সংখ্যা অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, দিব্যা গাদসাল্লি নামে একজন টেক্সান মহিলার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, যিনি একটি শূকর কসাই প্রকল্পে $8 মিলিয়ন হারিয়েছেন৷
Binance প্রতিক্রিয়াশীল নয়
22 শে মে একটি রায়ে, বিচারক আমোস সেই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন যেখানে গ্যাডসালি দাবি করেছেন যে বিনান্স ডেটিং অ্যাপ টিন্ডারে তৈরি একটি স্কিমে স্ক্যামারদের $ 8 মিলিয়ন চুরি করতে সহায়তা করেছিল৷
ইউনাইটেড স্টেটস অফ টেক্সাসের ইস্টার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে, বিনান্স মামলাটি খারিজ করার জন্য সরে যায়, এই বলে যে বাদী দাবি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদ্ব্যতীত, বিনান্সের আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে ব্যক্তিগত এখতিয়ারের অভাব ছিল এবং অনুরোধটি 2022 সালের জুনে করা হয়েছিল।
বিচারক আমোস, যিনি 22 শে মে রায় দিয়েছেন, ফেডারেল নিয়মগুলি মেনে চলেন যার জন্য আদালতের দাবি খারিজ করার জন্য বিবাদীর উপর কোনও ব্যক্তিগত এখতিয়ার থাকা উচিত নয়, এই ক্ষেত্রে, বিনান্স৷
আইনে, ব্যক্তিগত এখতিয়ার আদালতকে বিষয়বস্তু নির্বিশেষে একটি মামলা শোনার অধিকার দেয়। এবং পরে, তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
বিনান্সের অবস্থান সত্ত্বেও যে কোনও ব্যক্তিগত এখতিয়ার নেই, গ্যাডসাল্লির অ্যাটর্নি চেয়েছিলেন আদালত বিনান্স এবং বিনান্স ইউএস-এর মধ্যে সম্পর্ক তদন্ত করুক।
আদালতের ফাইলিংগুলি প্রকাশ করে যে শূকর কসাই কেলেঙ্কারিতে “রোম্যান্স এবং আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি” দেওয়ার পরে গাদাসাল্লিকে 8 মিলিয়ন ডলার প্রতারিত করা হয়েছিল।
একটি শূকর কসাই কেলেঙ্কারিতে, ভুক্তভোগী একটি সুনিপুণ জালিয়াতির সাথে জড়িত যেখানে রোম্যান্সকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সক্রিয়ভাবে অস্তিত্বহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমে বিনিয়োগ করার জন্য। আদালতের রেকর্ডগুলি দেখায় যে প্রতারণামূলক পরিকল্পনাটি তিনজন আসামী জেরি বুলাসা, ডং লিয়ান এবং ড্যানিয়ুন লিন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।
গাদাসাল্লি টিন্ডারে বুলাসার সাথে দেখা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তারা একটি রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। অবশেষে, ভুক্তভোগী “বুলাসার দিকে বিনিয়োগ” করে, যাকে তিনি একজন “সফল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারী” বলে বিশ্বাস করেছিলেন।
বুলসা পরে গাদসাল্লিকে জানান যে তার ক্রিপ্টো বিনিয়োগ ছিল $10 মিলিয়ন, কিন্তু তিনি কোনো সম্পদ তুলে নিতে পারেননি। হতাশা থেকে এবং বুঝতে পেরে যে তিনি $8 মিলিয়ন কম, তিনি বুলসা এবং বিনান্সের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।
মামলা ও তদন্ত, বিএনবি ফার্ম
বিনান্স সাম্প্রতিক মাসগুলিতে মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। মার্চ মাসে, ইউনাইটেড স্টেটস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) মামলা রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ডেরিভেটিভস ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করার জন্য এক্সচেঞ্জ বিদ্যমান ট্রেডিং আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ।
এদিকে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা তদন্ত করছে বলে জানা গেছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) সম্ভাব্য কর ফাঁকির দাবিগুলিও তদন্ত করছে।
তবুও, BNB, Binance ইকোসিস্টেমের দেশীয় মুদ্রা, লেখার সময় স্থিতিশীল থাকে। যদিও এটি চাপের মধ্যে রয়েছে, কয়েনটি 2023 সালের মার্চ থেকে লাভের সাথে সামঞ্জস্য রেখে $300-এর উপরে বুলিশ ট্রেড করছে। এবং BNB বর্তমানে তার মার্চ 2023 এর নিম্ন থেকে 15% উপরে রয়েছে।
ক্যানভা থেকে ফিচার ইমেজ, TradingView থেকে চার্ট