একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি “পঞ্জি স্কিম” এর সাথে জড়িত ছয় জন যারা পাঁচ বছরে প্রায় $100 মিলিয়ন উপার্জন করেছে তারা বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে, প্রত্যেকের সর্বোচ্চ 20 থেকে 30 বছরের কারাদণ্ড রয়েছে।
“এয়ারবিট ক্লাব” এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, পাবলো রেনাতো রদ্রিগেজ, সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি 8 মার্চ তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
অনুযায়ী ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) থেকে 8 মার্চের একটি বিবৃতি অনুসারে, এয়ারবিট ক্লাব একটি শেল ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এবং ট্রেডিং কোম্পানি যা 2015 এবং 2020 এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে এক্সিকিউটিভ এবং প্রোমোটাররা ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তারা ক্রয় করা সদস্যপদে প্যাসিভ আয় এবং লাভের নিশ্চয়তা দেবে।
বিশ্বব্যাপী বহু মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমের অপারেটর এবং অ্যাটর্নিরা “এয়ারবিট ক্লাব” দোষ স্বীকার করেছেনhttps://t.co/MT3mM9aqPV
– মার্কিন অ্যাটর্নি SDNY (@SDNYnews) 8 মার্চ, 2023
DOJ এর মতে, অপরাধীরা এয়ারবিট ক্লাবের সদস্যপদ কেনার জন্য বিনিয়োগকারীদের প্ররোচিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ জুড়ে বিপণন এয়ারবিট ভ্রমণ করেছিল।
ভুক্তভোগীরা এয়ারবিট ক্লাব অনলাইন পোর্টালে “লাভ” জমা হতে দেখেছে, কিন্তু কোনো প্রকৃত খনন বা লেনদেন হয়নি। টাকা তোলার চেষ্টা করা একজন শিকারকে বলা হয়েছিল এয়ারবিট ক্লাব স্কিমে “নতুন রক্ত আনতে” যাতে সে তার টাকা ফেরত পেতে পারে।
মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়েন উইলিয়ামস বলেছেন, অপারেটররা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করেছে বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি এবং গয়না কিনুন। কিছু আয় আরও বেশি ভুক্তভোগীদের নিয়োগের জন্য আরও এক্সপোকে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল:
“বিবাদীরা ক্রিপ্টোকারেন্সির আশেপাশের ক্রমবর্ধমান প্রচারের সুযোগ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ভুক্তভোগীদের লক্ষ লক্ষ ডলার থেকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং মাইনিংয়ে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।”
“বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বা মাইনিং পরিচালনা করার পরিবর্তে, আসামীরা একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করেছিল এবং তাদের নিজস্ব পকেটের জন্য ভুক্তভোগীদের টাকা নিয়েছিল,” তিনি যোগ করেছেন।
প্রতিনিধিরা প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিলেন অভিযুক্ত করা হয় 18 আগস্ট, 2020।
তারপর থেকে, সিনিয়র প্রোমোটার সিসিলিয়া মিলান, জ্যাকি অ্যাগুইলার এবং করিনা চারেজ 31 জানুয়ারি, 8 ফেব্রুয়ারি এবং 22 ফেব্রুয়ারি তারের জালিয়াতি ষড়যন্ত্র, ব্যাংক জালিয়াতি ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের একটি সিরিজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যখন অন্য প্রতিষ্ঠাতা, গুটেনবার্গ ডস সান্তোস আবেদন করেছেন। 21 অক্টোবর, 2021-এ তারের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, 8 মার্চের বিবৃতি অনুসারে।
এই দোষী আবেদনগুলি একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায় যে আমরা তাদের সকলের পিছনে আসছি যারা প্রতারণা করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করতে চায়,” উইলিয়ামস বলেছেন।
সংযুক্ত: ‘খুব সহজ’ – ক্রিপ্টো গবেষকের নকল পঞ্জি ঘন্টায় $100K বাড়ায়
অপারেটরদের এয়ারবিট ক্লাব থেকে তাদের প্রতারণামূলক আয় বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ফিয়াট মুদ্রা, রিয়েল এস্টেট এবং বিটকয়েন অন্তর্ভুক্ত ছিল। (B T c), সমষ্টিগতভাবে মূল্য প্রায় $100 মিলিয়ন।
Cointelegraph দেখেছে যে এখনও ইউটিউবে এয়ারবিট ক্লাবের প্রতিনিধিদের সদস্যতা পরিকল্পনা বিপণনের ভিডিও রয়েছে৷
স্কিমটি প্রায়শই “#AirBitBillionaireClub” এবং হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে ভাগ করা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অনেক জাল সাফল্যের গল্প আরও শিকারকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে।
ক্যালিফোর্নিয়া-লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি স্কট হিউজ, একজন অ্যাটর্নি যোজনার আয় হোয়াইটওয়াশ করার অভিযোগ এছাড়াও 2 মার্চ মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।
রদ্রিগেজ, মিলান, আগুইলার, চেয়ারস এবং হিউজকে এই বছরের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে সাজা দেওয়া হবে।
পত্রিকা: ‘অ্যাকাউন্ট অ্যাবস্ট্রাকশন’ ইথেরিয়াম ওয়ালেটকে সুপারচার্জ করে: ডামিস গাইড