মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ তদন্ত করছে বলে জানা গেছে TerraClassicUSD (USTC) Stablecoin এর পতন যা গত মে মাসে টেরা ইকোসিস্টেমের 40 বিলিয়ন ডলার নিশ্চিহ্ন করতে অবদান রেখেছিল।
বিভাগের মধ্যে দুটি সংস্থা – ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলা (এসডিএনওয়াই) – সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে টেরাফর্ম ল্যাবগুলিতে প্রাক্তন কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, অনুযায়ী ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (WSJ) 13 মার্চ রিপোর্ট করেছে।
প্রোব A এর মত একই ভিত্তি কভার করে Terraform Labs এবং এর প্রতিষ্ঠাতা Doo Kwon এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ফেব্রুয়ারী 16 তারিখে মার্কিন সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা, বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে।
তদন্তকারীরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল চাই, একটি দক্ষিণ কোরিয়ার পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং টেরা ব্লকচেইনের মধ্যে সম্পর্ক যা USTC পরিচালনা করে।
তার ফাইলিংয়ে, SEC অভিযোগ করেছে যে Kwon বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত করেছে যে টেরা ব্লকচেইনে চা লেনদেন প্রক্রিয়া করা হয়েছে।
তার মামলায়, এসইসি অ্যালগরিদম-ভিত্তিক স্টেবলকয়েনের ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য কোওনকে অভিযুক্ত করেছে, যা মার্কিন ডলারের সাথে 1:1 পেগ করা হয়েছে।
বিচার বিভাগ সম্ভাব্যভাবে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ অনুসরণ করছে তা স্পষ্ট নয়। তদন্তের মানে এই নয় যে অভিযোগ দায়ের করা হবে।
সংযুক্ত: কি Kwon সঠিক ধারণা ছিল, ব্যাঙ্কগুলি ফিয়াট-সমর্থিত stablecoins – CZ জন্য ঝুঁকিপূর্ণ
পতনের পর থেকে, Kwon সিঙ্গাপুর, দুবাই এবং এখন দক্ষিণ কোরিয়া ছেড়ে গেছে বলে জানা গেছে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তাদের মতে সার্বিয়া, যেখানে তিনি এখন আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার দুই কর্মকর্তাকে সম্প্রতি সার্বিয়ায় কাওয়ানকে খুঁজে বের করার জন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তাদের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।
quon যদিও দাবি তিনি “পলাতক” নন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা কোয়ানের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে 14 সেপ্টেম্বর এবং একটি ইন্টারপোলের রেড নোটিশ 26 সেপ্টেম্বর একটি বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।
যাইহোক, অক্টোবর পর্যন্ত, Kwon দাবি করেছেন যে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার গ্রেপ্তারি পরোয়ানার একটি অনুলিপি দেখেননি। সাক্ষাৎকার লরা শিনের সাথে আনচেইনড পডকাস্টে, এবং তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করে চলেছেন৷
আমি “পলাতক” বা এরকম কিছু নই – যে কোনও সরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার আগ্রহ দেখিয়েছে, আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি এবং আমাদের লুকানোর কিছু নেই
— ডো কওন (@stablekwon) 17 সেপ্টেম্বর, 2022
ইতিমধ্যে, নিউ ইয়র্কের প্রসিকিউটররা জাম্প ট্রেডিং, জেন স্ট্রিট এবং আলামেডা রিসার্চের প্রাক্তন সদস্যদের কাছ থেকে একাধিক চ্যাট-গ্রুপ অনুসন্ধানের তদন্ত করছেন বলে বোঝা যাচ্ছে, যারা এফটিএক্স-এর সাথে দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করেছিলেন, অনুযায়ী ব্লুমবার্গ 13 মার্চ রিপোর্ট করেছে।
টেরা ইউএসডি স্টেবলকয়েন প্রকল্পটি বাজারের কারসাজির কৌশলের সাথে জড়িত ছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
Cointelegraph Terraform Labs এ পৌঁছেছে কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পায়নি।