US SEC BKCoin এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাকে $100 মিলিয়ন ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি চালানোর অভিযোগ করেছে

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) মিয়ামি-ভিত্তিক আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা – বিকেকয়েন ম্যানেজমেন্ট এলএলসি – এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা কেভিন কাং-এর বিরুদ্ধে একটি জরুরী ব্যবস্থা দায়ের করেছে, দাবি করেছে যে তারা একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো স্কিমের মাধ্যমে $100 মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে৷ মিলিয়ন মিলিয়ন প্রতারণা করা হয়েছে৷ .

সংস্থাটি সংস্থার উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে চায় এবং কাং-এর বিরুদ্ধে আচরণ-ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চায়৷

ব্যক্তিগত লাভের জন্য চুরি?

সম্প্রতি প্রেস রিলিজমার্কিন সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক দাবি করেছে যে BKCoin অক্টোবর 2018 থেকে সেপ্টেম্বর 2022 এর মধ্যে কমপক্ষে 55 জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় $100 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে। কোম্পানি এবং এর একজন প্রতিষ্ঠাতা – কেভিন কাং – গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছেন যে তাদের তহবিলগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বাণিজ্য করার জন্য ব্যবহার করা হবে, উল্লেখযোগ্য রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বিনিয়োগ।

পরিবর্তে, এসইসি পরামর্শ দিয়েছে যে আসামীরা পঞ্জি-এর মতো অর্থ প্রদানের জন্য মোট পরিমাণের $3.6 মিলিয়ন ব্যবহার করে রূপরেখার স্কিমটি বিকৃত করেছে, যার মধ্যে ছুটি, খেলাধুলার ইভেন্টের টিকিট এবং এমনকি নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটি সম্পত্তিও চুরি হয়েছে। .

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে BKCoin ব্যবহারকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছে যে এটি “শীর্ষ চার নিরীক্ষকের” কাছ থেকে একটি অডিট মতামত পেয়েছে, যখন আসলে, এটি কখনই এমন মতামত পায়নি।

“যেমন আমরা অভিযোগ করি, বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো সম্পদে বাণিজ্য করার জন্য বিবাদীদের তাদের অর্থ দিয়েছিল। পরিবর্তে, আসামীরা তাদের তহবিল আত্মসাৎ করেছে, মিথ্যা নথি তৈরি করেছে এবং এমনকি পঞ্জির মতো আচরণে লিপ্ত হয়েছে।

এসইসি-এর মিয়ামি আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক এরিক আই বুস্টিলো বলেছেন, “এই পদক্ষেপটি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং ক্রিপ্টো সম্পদ খাত সহ সমস্ত সিকিউরিটিজ সেক্টরে জালিয়াতি দূর করার জন্য আমাদের অব্যাহত প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে৷

জরুরী পদক্ষেপের অংশ হিসাবে, প্রহরী BKCoin-এর কিছু সম্পদ সিল করে দিয়েছে। এটি কোম্পানি এবং ক্যাংকে ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের জালিয়াতি বিরোধী বিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে এবং উভয় বিবাদীর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে। এটি বাইসন ডিজিটাল এলএলসি থেকে বিচ্ছিন্নতাও চেয়েছে – একটি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী যেটি BKCoin থেকে $12 মিলিয়ন পেয়েছে বলে অভিযোগ৷

SEC এর অতীত কর্ম

নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত করা হয় আটজন ব্যক্তি, নীল চন্দ্রন তাদের একজন, এবং একাধিক সংস্থা কয়েনডিল নামে একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $45 মিলিয়ন চাঁদা আদায় করেছে। এটি দাবি করেছে যে সন্দেহভাজনরা সম্পত্তি, গাড়ি এবং নৌকা কেনার জন্য এই পরিমাণ ব্যবহার করেছিল।

“আমরা অভিযোগ করি যে আসামীরা মূল্যবান ব্লকচেইন প্রযুক্তির অ্যাক্সেসের মিথ্যা দাবি করেছে এবং প্রযুক্তির আসন্ন বিক্রয় বিনিয়োগকারীদের জন্য 500,000x এর বেশি বিনিয়োগের রিটার্ন তৈরি করবে।

যেমন আমাদের অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, এই সবই ছিল, প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র একটি বিস্তৃত স্কিম যেখানে আসামীরা হাজার হাজার খুচরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে,” মন্তব্য করেছেন এসইসির শিকাগো আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক ড্যানিয়েল গ্রেগাস৷

এই প্রথম নয় যে চন্দ্রান আইনি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি কয়েনডিলের অংশ থাকাকালীন ওয়্যার জালিয়াতি এবং অবৈধ অর্থ লেনদেন সম্পর্কিত অপরাধের জন্য মার্কিন বিচার বিভাগ কর্তৃক পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যেমন, এসইসি জোর দিয়েছিল যে তাকে আচরণ-ভিত্তিক আদেশের বিষয় হতে হবে।